Category: AFA
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Caso AFA: la Justicia levantó la prohibición de salida del país a Javier Faroni, que ya tiene fecha para declarar junto a su esposa
La Justicia federal dejó sin efecto la restricción migratoria sobre el empresario investigado por el manejo de fondos de la…
Ruta del dinero de la AFA: la UIF viaja a Estados Unidos para buscar datos claves sobre cuentas y sociedades fantasmas
El titular de la entidad, Paul Starc, se reunirá en Washington con el “organismo antilavado” norteamericano. El objetivo es rastrear…
Allanamientos en la AFA: encontraron un contrato de la empresa ligada a Javier Faroni con comisión del 30%
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella a pedido de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado…
La AFA y un circuito millonario en el exterior: fondos, sociedades fantasma y gastos de lujo
Una investigación reveló desvíos de fondos de la AFA hacia firmas sin empleados ni actividad comercial y gastos de lujo…
Éxodo judicial en la AFA: renunciaron dos jueces clave de los tribunales por el avance de la causa contra Claudio “Chiqui” Tapia
Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci abandonaron sus cargos en Ética y Disputas. La decisión se precipitó tras un…
El embajador de Estados Unidos en Argentina minimizó la visita de Chiqui Tapia a Mar-a-Lago: “No significa nada”
El diplomático estadounidense opinó sobre la pelea entre el Gobierno argentino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.…
Ordenaron nuevas medidas para identificar a los propietarios de la quinta de Pilar que vinculan a importantes dirigentes de la AFA
El pasado viernes se realizó un allanamiento en la propiedad y se encontraron 45 autos de lujo, 7 motos de…
“En la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol”: el duro comunicado con el que la AFA respondió al Gobierno ante la Conmebol
Tras la presentación de Bullrich ante el Comité de Ética, la AFA defendió la gestión de “Chiqui” Tapia y denunció…
Causa AFA: reclaman que el expediente vuelva al juzgado de Daniel Rafecas y piden investigar a Pablo Toviggino
Los denunciantes cuestionaron el pase de la investigación al fuero penal económico y reclamaron que continúe en la Justicia federal.…