El fiscal precisó cada una de las operaciones que realizaron y los montos que ingresaron o sacaron del país evitando todo tipo de controles. Hay […]
Categoría: Evasión
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Financiera ilegal: 24 empresarios imputados con Azar por operaciones de más de US$ 36 millones
El fiscal federal Carlos Casas Nóblega recibió informes del Wells Fargo Bank y el Bank of America. Detectó 34 transferencias desde y hacia cuentas radicadas […]