El fiscal federal Eduardo Taiano avanzó en la investigación sobre la creación y lanzamiento de la memecoin LIBRA, con el objetivo de determinar las circunstancias de su desarrollo y la participación de los imputados, entre ellos el presidente Javier Milei .
El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Romilda Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, conforme al artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación.
En el marco de la pesquisa, y ante la urgencia del caso, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.
Asimismo, se solicitaron informes a distintos organismos públicos y privados vinculados con la investigación, mientras se evalúan nuevas medidas que podrían adoptarse en los próximos días para esclarecer los hechos denunciados.
Milei junto a Julian Peh, CEO de Kip Protocol.
Quién es quién en el escándalo del Libra Gate
Javier Milei
El actor más visible es el propio jefe de Estado, que el pasado viernes difundió en sus redes sociales el denominado proyecto “Viva la Libertad Project”, con eje en la comercialización de la criptomoneda LIBRA y orientado, según él, a financiar inversiones en Argentina.
La demanda por la divisa se disparó e infló su valor hasta que los inversores mayoritarios retiraron ganancias por 87,4 millones de dólares, lo que generó el colapso del valor de LIBRA y, ante las primeras acusaciones de estafa, Milei eliminó su publicación.
Milei dijo haber actuado “de buena fe”, enfatizó que difundió la criptomoneda, pero no la promocionó, y se negó a asumir responsabilidad por los damnificados.
Debido a este caso, ya se presentaron más de un centenar de denuncias en su contra y hasta un pedido de juicio político por parte de diputados opositores.
Hayden Mark Davis
El empresario estadounidense, autodefindo como “asesor” de Milei en proyectos de toquenización -algo que el Gobierno niega-, es la cara visible de Kelsier Ventures, una firma dedicada a la inversión en criptomonedas.
El emprendedor conoció a Milei en octubre pasado y mantuvo un encuentro con él en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) el pasado 30 de enero.
Según el propio presidente, fue Davis quien le acercó durante uno de sus encuentros el proyecto de LIBRA.
Davis declaró que el lanzamiento de LIBRA fue un “experimento” que salió mal, negó que se tratara de una estafa, y cuestionó a Milei y su equipo por borrar las publicaciones “sin previo aviso”.
El empresario dijo estar en posesión de al menos parte del dinero invertido en la moneda y se ofreció a reinvertir unos 100 millones de dólares.
Julian Peh
Emprendedor tecnológico oriundo de Singapur y director ejecutivo de KIP Protocol, una empresa vinculada al proyecto.
Si bien, el Gobierno atribuyó inicialmente a la empresa el desarrollo del proyecto, la compañía lo desmintió y aclaró que su participación estaba prevista en una etapa posterior al lanzamiento del toquen y bajo instrucciones de Kelsier Ventures, señalada por ellos como la entidad responsable de la iniciativa.
Milei se reunió en octubre pasado con Peh durante el foro tecnológico Tech Forum Argentina en Buenos Aires, evento del que KIP Protocol fue patrocinador oficial.
Según la empresa, durante aquel encuentro no se mencionó “el proyecto Viva la Libertad ni el lanzamiento de ningún toquen” y los 30 minutos que duró la reunión se centraron en cuestiones de inteligencia artificial, tecnología y la posibilidad de invertir en el país.
Mauricio Novelli
Socio fundador de la empresa de capacitación financiera N&W Professional Partners, con base en Buenos Aires.
Como organizador del Tech Forum del año pasado, fue el nexo entre Milei, a quien conoce desde hace años, y Peh y Davis.
En el pasado, incluso cuando ya era diputado, el actual mandatario participó de proyectos impulsados por Novelli y brindó clases en su academia.
Manuel Terrones Godoy
Influencer cripto y socio de Novelli en la organización del Tech Forum Argentina. Al igual que Novelli, fue apuntado como uno de los responsables del ‘criptofiasco’ en una denuncia presentada ante la Justicia estadounidense por un estudio jurídico argentino que representa a un grupo de inversores daminificados.
Sergio Daniel Morales
Consultor fintech que se desempeña como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Antes de asumir su cargo actual, la secretaría General de la Presidencia tuvo la intención de sumarlo al equipo de Karina Milei y lo dio de alta en Anses y AFIP, trascendió
Según distintas fuentes, fue la persona a través de la cual Kip Protocol intentó participar de reuniones con funcionarios de la Ciudad y quien generó el contacto entre la compañía y la UTN-BA.
Además, participó de la organización del Tech Forum Argentina, el evento donde Milei se encontró con Peh, el hombre detrás de Libra.
