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Cámara De Casación Penal Córdoba Defraudación Gabriel Suárez Gremios Jorge Molina Herrera Lavado De Activos Luz Y Fuerza TOF2 Córdoba

Casación redujo todas las penas a la cúpula sindical de Luz y Fuerza y absolvió a un exdirectivo gremial

La Sala III del máximo tribunal penal argentino recalculó las sanciones fijadas por el TOF2 de Córdoba contra los exdirigentes…

Caso Exen Gimnasios Exen Justicia Federal Lavado De Activos Zunilda Niremperger

Caso Exen: cinco procesados por lavado, tres a cárcel federal y embargos millonarios

La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió la situación de los siete investigados: cinco fueron procesados con prisión preventiva y sobre…

: Justicia Federal Evasión Fiscal Facturas Truchas Lavado De Activos Walter Pasko

Ley de Inocencia Fiscal: sobreseyeron a Pasko en una causa, pero sigue procesado por la “usina de facturas truchas”

La Justicia Federal cerró un expediente por evasión agravada tras un cambio en la ley penal tributaria. Sin embargo, el…

Ariel Vallejo Claudio Tapia Elias Piccirillo Lavado De Activos Sur Finanzas

Causa Sur Finanzas: la Justicia encuentra pruebas que vinculan a Elías Piccirillo con Ariel Vallejo, financista cercano al “Chiqui” Tapia

La Dirección General Impositiva (DGI) y el fuero Penal Económico lideran la pesquisa, con allanamientos en oficinas de Vallejo en…