Caso Exen: cinco procesados por lavado, tres a cárcel federal y embargos millonarios
La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió la situación de los siete investigados: cinco fueron procesados con prisión preventiva y sobre…
Category: Lavado De Activos
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Ley de Inocencia Fiscal: sobreseyeron a Pasko en una causa, pero sigue procesado por la “usina de facturas truchas”
La Justicia Federal cerró un expediente por evasión agravada tras un cambio en la ley penal tributaria. Sin embargo, el…
Causa Sur Finanzas: la Justicia encuentra pruebas que vinculan a Elías Piccirillo con Ariel Vallejo, financista cercano al “Chiqui” Tapia
La Dirección General Impositiva (DGI) y el fuero Penal Económico lideran la pesquisa, con allanamientos en oficinas de Vallejo en…